为进一步夯实反洗钱能力建设，充实基层反洗钱管理人才梯队，全面提升反洗钱工作的质量和水平，丽水平安产险于3月30日下午开展线上反洗钱知识培训。

　　培训会上，讲师首先向大家介绍了2019年我国的反洗钱大事件及监管处罚情况，从宏观角度介绍了目前反洗钱工作的重点及紧迫性；其次介绍了客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的要求，在识别过程中务必注意各项字段的完整性和真实性；之后介绍了可疑交易与大额交易的交易模型，并结合经典反洗钱案例，让参训人员通过理论与案例的综合学习，达到学以致用的目的。培训会上，大家积极参与、热烈讨论。

　　通过此次培训，有效增强了参训人员的反洗钱工作意识和政治意识，充分认清当前的反洗钱形势，同时也进一步要求所有人员要认真开展各项反洗钱工作，立足本职岗位上，做好责任担当。（丽水平安产险　吴蓉蓉）

　　监制：曹善君
　　采编：曹沧海　编辑：王俊
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